Banca Generali, dividendo di 1,25 euro per azione

Si e riunita oggi l¡¦Assemblea degli Azionisti di Banca Generali sotto lapresidenza di Giancarlo Fancel. L¡¦Assemblea, in sede ordinaria:

„X ha approvato il bilancio individuale dell¡¦esercizio 2017 che si e chiuso con un utile netto di£á206,4 milioni (£á144,8 milioni nel 2016). A livello consolidato, l¡¦utile netto si e attestato a£á204,1 milioni (£á155,9 milioni nel 2016);

„X ha approvato il bilancio dell¡¦esercizio 2017 dell¡¦incorporata BG Fiduciaria Sim S.p.A. che si echiuso con un utile netto di £á0,9 milioni totalmente riportato a nuovo esercizio;

„X ha preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell¡¦articolo4 del D. Lgs. n. 254 del 2016, appositamente espressa all¡¦interno del documento Rapporto disostenibilita 2017 cui la relazione sulla gestione fa esplicito riferimento;

„X ha stabilito di distribuire un dividendo unitario e in contanti di £á1,25 per ciascuna azione(£á1,07 per azione nel 2016) per un ammontare complessivo di £á145,5 milioni. Il dividendosara messo in pagamento in data 23 maggio 2018, con stacco della cedola n. 12 in data 21maggio 2018, la data di legittimazione a percepire il dividendo sara il 22 maggio 2018.

„X ha approvato la politica della Societa e del Gruppo in materia di remunerazioni eincentivazioni e preso atto del resoconto relativo all'attuazione nell'esercizio 2017 dellapolitica approvata dall'Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2017;

„X ha approvato la proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e fissadella Remunerazione per alcuni manager appartenenti alla categoria del Personale piurilevante, come individuato nella Politica in materia di remunerazione e incentivazione;

„X ha nominato il Consiglio di Amministrazione che rimarra in carica per tre esercizi, finoall¡¦approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, sulla base delle liste rispettivamente presentate dall¡¦azionista di maggioranza Assicurazioni Generali e da diversi Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio sotto l¡¦egida di Assogestioni. Nel dettaglio dalla lista dimaggioranza presentata da Assicurazioni Generali sono stati eletti: Giancarlo Fancel, GianMaria Mossa, Cristina Rustignoli, Azzurra Caltagirone, Giovanni Brugnoli, Anna Gervasoni,Massimo Lapucci, Annalisa Pescatori e dalla lista presentata sotto l¡¦egida di AssogestioniVittorio Emanuele Terzi.

I curricula vitae dei Consiglieri di Amministrazione sono consultabili sul sito internet dellasocieta www.bancagenerali.com sezione Corporate Governance ¡V Assemblea degli azionisti;„X ha riconfermato il dott. Giancarlo Fancel Presidente del Consiglio di Amministrazione;„X ha determinato in 45.000 euro lordi annui il compenso spettante ai membri del Consiglio diAmministrazione ed in 70.000 euro lordi annui il compenso spettante al suo Presidente per gliesercizi sociali con chiusura il 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell¡¦articolo 2389 c.c.e dell¡¦art 13 dello Statuto Sociale;

„X ha nominato il Collegio Sindacale, che rimarra in carica per tre esercizi, fino all¡¦approvazionedel bilancio al 31 dicembre 2020. Esso sara composto da Massimo Cremona (Presidente),quale primo e unico candidato della lista presentata da diversi Organismi di InvestimentoCollettivo del Risparmio sotto l¡¦egida di Assogestioni, risultata seconda per numero di voti,Mario Francesco Anaclerio e Flavia Daunia Minutillo, rispettivamente primo e secondocandidato della lista presentata da Assicurazioni Generali, risultata prima per numero di voti.Sono stati eletti Sindaci supplenti i signori Maria Maddalena Gnudi (primo candidato dellalista presentata da Assicurazioni Generali) e Gianfranco Consorti (primo e unico candidatodella lista presentata sotto l¡¦egida di Assogestioni). L¡¦Assemblea ha altresi determinato in60.000 euro lordi annui il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in40.000 euro lordi annui il compenso spettante ai sindaci effettivi per il periodo di durata incarica;

I curricula vitae dei componenti il Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet dellasocieta www.bancagenerali.com sezione Corporate Governance ¡V Assemblea degli azionisti;„X ha approvato l¡¦adozione di un piano di incentivazione di lungo termine denominato ¡§Piano LTI2018¡¨, rivolto agli amministratori esecutivi, vertici aziendali e manager di Banca GeneraliS.p.A. e/o delle societa del gruppo alla stessa facente capo;

„X ha approvato il sistema di incentivazione del Personale piu Rilevante per l¡¦anno 2018, il qualeprevede il riconoscimento di una parte della remunerazione variabile tramite assegnazione diazioni, al fine di consentire il migliore allineamento degli interessi del management delGruppo Banca Generali a quelli degli azionisti attraverso un¡¦attenta gestione dei rischiaziendali e il perseguimento di strategie di lungo periodo;

„X ha approvato il piano di fidelizzazione per l¡¦anno 2018 per i Consulenti Finanziari e iRelationship Manager nell¡¦ambito di un piu generale programma di lungo termine 2017-2026volto ad incentivare la stabilizzazione e sostenibilita dei risultati aziendali attraverso ilperseguimento di definiti obiettivi di crescita e patrimonio gestito;

ha autorizzato l’acquisto di 577.644 azioni proprie e il compimento di atti dispositivi sullestesse, al fine di dare attuazione alle politiche in materia di remunerazione e incentivazione;

Al termine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha provveduto adattribuire le cariche sociali, confermando il dott. Gian Maria Mossa Amministratore Delegato dellaSocietà. Al dott. Gian Maria Mossa, che mantiene anche il ruolo di Direttore Generale, sono statiquindi attribuiti i poteri necessari allo svolgimento dell’incarico.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto ad accertare il possesso dei requisiti diindipendenza, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, secondo i criteri contenuti nelCodice di Autodisciplina delle società quotate e della Circolare 285/2013 della Banca d’Italia ed aisensi dell’art. 16 comma 1 lettera d) del Regolamento Consob n. 20249 del 2017 in capo aiseguenti amministratori: Giovanni Brugnoli, Anna Gervasoni, Massimo Lapucci, AnnalisaPescatori e Vittorio Emanuele Terzi. Consta quindi che la maggioranza degli amministratori checompone il Consiglio di Amministrazione della Società è in possesso del requisito diindipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i membri del Comitato per la Remunerazione,del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, e del Comitato Controllo e Rischi, scegliendolitra gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza.In particolare sono stati nominati membri del Comitato per la Remunerazione Giovanni Brugnoli(Presidente), Anna Gervasoni e Vittorio Emanuele Terzi, membri del Comitato Nomine,Governance e Sostenibilità Massimo Lapucci (Presidente), Giovanni Brugnoli e AnnalisaPescatori e membri del Comitato Controllo e Rischi Anna Gervasoni (Presidente), MassimoLapucci, Annalisa Pescatori e Vittorio Emanuele Terzi.Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha affidato al Collegio Sindacale la funzione di Organismodi Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001; conseguentemente Massimo Cremona riveste il ruolodi Presidente di detto organismo e Mario Francesco Anaclerio e Flavia Daunia Minutillo nerisultano membri. Il Consiglio ha provveduto altresì a determinare il compenso spettanteall’Organismo di Vigilanza.

Domenica Lista è stata confermata nel ruolo di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

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Ai sensi della normativa applicabile, il bilancio di esercizio e quello consolidato, nonché laconnessa documentazione contabile, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sedesociale, gli Uffici Operativi siti in Milano Via Ugo Bassi n. 6, gli uffici di Borsa Italiana S.p.A., sulsito internet della Banca (www.bancagenerali.com), nonché sul meccanismo di stoccaggioautorizzato, a partire da oggi 12 aprile 2018. Con le stesse modalità, entro i termini previsti dallanormativa applicabile verrà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunioneassembleare.