Generali approva il bilancio del 2018 e nomina il nuovo CdA

Generali approva il bilancio del 2018 e nomina il nuovo CdA.

Si è riunita oggi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A..

L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2018, così come messo a disposizione del pubblico, chiuso con un utile netto di € 1.473 milioni, stabilendo di assegnare agli azionisti un dividendo unitario di € 0,90 per ciascuna azione che verrà posto in pagamento a partire dal 22 maggio 2019. Le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 20 maggio 2019.

È stato inoltre eletto, previa determinazione del numero dei suoi componenti in 13, il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Dalla lista di maggioranza presentata da Mediobanca sono stati eletti: Gabriele Galateri di Genola, Francesco Gaetano Caltagirone, Clemente Rebecchini, Philippe Donnet, Romolo Bardin, Lorenzo Pellicioli, Sabrina Pucci, Alberta Figari, Diva Moriani, Paolo Di Benedetto e Antonella MeiPochtler. Da quella di minoranza, presentata da alcuni investitori istituzionali sotto l’egida di Assogestioni, sono stati eletti Roberto Perotti e Ines Mazzilli. La lista di maggioranza ha conseguito il 60,78% dei voti.

Tra gli amministratori eletti: Romolo Bardin, Paolo Di Benedetto, Alberta Figari, Diva Moriani, Roberto Perotti, Sabrina Pucci, Antonella Mei-Pochtler e Ines Mazzilli, Gabriele Galateri di Genola, Clemente Rebecchini e Lorenzo Pellicioli.

Philippe Donnet e Francesco Gaetano Caltagirone hanno dichiarato di non possedere né il requisito di indipendenza definito dall’art. 147ter quarto comma e 148, terzo comma del TUIF né quello ex art. 3 del Codice di Autodisciplina. Tutti gli amministratori eletti hanno dichiarato di possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa applicabile al settore assicurativo.

L'assemblea degli azionisti ha inoltre conferito a KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale per il periodo 2021-29, all’esito del processo di selezione istruito e coordinato dal Collegio Sindacale.

L’Assemblea ha in seguito approvato la politica del Gruppo in materia di remunerazione e il Long Term Incentive Plan di Gruppo 2019 (LTIP19), autorizzando l’acquisto e la disposizione di un numero massimo di 12 milioni di azioni proprie al servizio del LTIP19. 

Le operazioni di acquisto delle azioni proprie saranno effettuate secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. È stata anche rilasciata la delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in via gratuita e scindibile, il capitale sociale fino ad un massimo di € 12 milioni, per un periodo di 5 anni dalla data dell’Assemblea. 

L’Assemblea ha inoltre approvato il Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali, per promuovere il raggiungimento degli obiettivi strategici, una cultura di ownership ed empowerment e la partecipazione dei dipendenti alla creazione di valore sostenibile del Gruppo. Il Piano prevede l’opportunità di acquistare azioni di Assicurazioni Generali a condizioni agevolate, assegnando, in caso di apprezzamento del valore dell’azione, azioni gratuite definite in proporzione al numero di azioni acquistate e ai dividendi distribuiti. 

A servizio del Piano, l’Assemblea ha altresì autorizzato l’acquisto e la disposizione di un numero massimo di 6 milioni di azioni proprie, per un periodo sino al 7 novembre 2020: il prezzo minimo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo, pari ad € 1, mentre quello massimo non potrà eccedere del 5% il prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. 

Si segnala che, ad oggi, la Società e le sue controllate detengono in portafoglio 442.414 azioni Generali, pari allo 0,028% del capitale sociale della Compagnia. 

L’Assemblea ha approvato le proposte relative alla modifica degli artt. 9, 28, 29, 35 e 37 dello Statuto Sociale. Tali modifiche, che sono soggette alla preventiva approvazione da parte dell’IVASS, riguardano: l’aggiornamento della clausola statutaria che dà conto dell’ammontare del capitale sociale e di altri elementi del patrimonio netto; l’abrogazione dei limiti di età per i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l’Amministratore Delegato; il meccanismo previsto per la nomina del Presidente del Comitato Esecutivo; la formalizzazione della possibilità di tenere riunioni del Collegio Sindacale a distanza. 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha infine confermato per il triennio 2019-2021 Gabriele Galateri di Genola Presidente, Francesco Gaetano Caltagirone e Clemente Rebecchini Vicepresidenti e Philippe Donnet  Group CEO e Amministratore Delegato.