Bergamo, Fiamme Gialle scoprono frode da 16 milioni: 4 arrestati

Bergamo, Fiamme Gialle scoprono frode da 16 milioni: 4 arrestati

I finanzieri hanno scoperto una fitta rete di società cartiere, 21 per il solo anno 2018, con sede dichiarata a Milano, Cagliari, Parma, Roma, Bergamo e all’estero, intestate a prestanome ed utilizzate al solo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti destinate ad aziende compiacenti del Nord. Il “sistema criminale” prevedeva il pagamento delle fatture false con bonifici che, dopo diversi passaggi, affluivano su conti correnti esteri intestati a società con sede nei Paesi dell’Est Europa, tutte riconducibili agli indagati. I soldi illeciti così creati principalmente in Croazia, Ungheria e Bulgaria venivano prelevati in contanti da corrieri incaricati di trasportare il denaro in Italia nascosto in doppi fondi realizzati sulle loro auto. Il denaro veniva quindi restituito agli stessi clienti che avevano pagato le false fatture, al netto del 5%, ossia il prezzo pattuito per usufruire della frode. In questo modo, gli imprenditori che hanno utilizzato l’illecito meccanismo si sono potuti avvantaggiare doppiamente, da un lato evadendo le imposte, per effetto dell’annotazione in contabilità di costi inesistenti, dall’altro creandosi provviste di contanti in nero, ottenute con la restituzione del denaro versato alle società cartiere.

Si chiama “Cash River” l'operazione con la quale i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Bergamo hanno scoperto una frode fiscale da oltre 16 milioni di euro con il coinvolgimento di diversi imprenditori e numerose società italiane ed estere. Le indagini sono nate dalla squadra Mobile di Milano e trasmesse per l’approfondimento alla procura di Bergamo. I finanzieri hanno arrestato quattro persone: tre imprenditori residenti in provincia di Bergamo e Brescia, uno dei quali con precedenti specifici, ed un avvocato ungherese. Sono ritenuti i principali esponenti di un’associazione a delinquere, transnazionale, dedita all’emissione di fatture per operazioni inesistenti utilizzate da numerose imprese per evadere il fisco. Il provvedimento, a firma del gip di Bergamo Vito Di Vita, su richiesta del sostituto procuratore Nicola Preteroti, è stato adottato sulla base delle risultanze delle indagini condotte dal nucleo di Polizia economico finanziaria di Bergamo