Fondatore e direttore
Angelo Maria Perrino

Comunità cinese, maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro: fermo e arresti

Fermo di una persona originaria del Paraguay e arresti domiciliari per un italiano e un cinese

guardia di finanza

Un presunto maxi-riciclaggio da circa 2,7 miliardi di euro di soldi derivanti da attivita' illecite della "comunita' cinese" trasferiti, attraverso agenzie di money transfer abusive e societa' basate a Londra, in Cina.

E' il centro dell' inchiesta della Procura di Milano che ha portato ad un fermo di una persona originaria del Paraguay e agli arresti domiciliari un italiano e un cinese. Perquisizioni sono state eseguite dalla Polizia e dalla Gdf nella 'chinatown' milanese e a Roma. 

LE INDAGINI - Stando alle indagini condotte dalla polizia giudiziaria e dalla Guardia di Finanza, l'origine dell'associazione a delinquere risale a un accordo tra i tre fermati e una famiglia cinese incaricata di raccogliere dalla comunita' orientale il denaro di provenienza delittuosa da trasferire in patria, con l'apporto di un avvocato e un commercialista 'esterni' al gruppo. Gli indagati avrebbero costituito delle societa' con sede in Inghilterra che avevano il compito di gestire il trasferimento del denaro in grado di aggirare, cosi' li definiscono gli inquirenti, i "blandi controlli dell'Autorita' di Vigilanza inglese (Fca)".

"In particolare - si legge in una nota - risulta che le societa' abbiano canalizzato sui propri conti correnti ingenti quantita' di denaro contante proveniente da agenzie di money transfer in prevalenza riconducibili a cittadini cinesi e disseminate in tutto il territorio nazionale. La raccolta e' stata effettuata soprattutto avvalendosi di societa' di trasporto valori incaricate del ritiro delle somme dalle agenzie e del succesivo deposito presso gli istituti di credito. Il denaro contante - proseguono gli investigatori - e' stato sistematicamente trasferito all'estero mediante bonifici bancari su conti correnti accesi nel Regno Unito e riconducibili a societa' inglesi, e successivamente inviato ai beneficiari finali di cui, allo stato, non si conosce l'identita', che si trovano in massima parte nella Repubblica Popolare Cinese".


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