Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Novecentoquindici segnalazioni di operazioni sospette pervenute dalla Banca d’Italia, di cui 7 associate a possibili contesti di finanziamento del terrorismo. E' quanto emerge dal rapporto della Guardia di finanza che fotografa l'attività svolta in Sicilia nel 2016. Le indagini dedicate al riciclaggio, mediante l’analisi di flussi finanziari sospetti e movimenti di capitali risultati illeciti per 57,5 milioni euro, invece, hanno permesso di accertare responsabilità nei confronti di 33 persone, di cui 10 tratte in arresto. Sul fronte del contrasto dei reati fallimentari, bancari finanziari e societari, sono stati denunciati per bancarotta 244 soggetti, di cui 17 arrestati, e sono stati sequestrati beni, distratti con frode alle procedure per il ristoro dei creditori, per 15 milioni euro. Attività usurarie sono state riscontrate a carico di 40 persone e per tre è scattato l'arresto, mentre per i reati connessi all’illecita intermediazione bancaria e finanziaria le denunce sono state 24. Il contrasto ai fenomeni che causano l’inquinamento dei mercati siciliani, quali l’abusivismo e l’immissione in commercio di prodotti pericolosi per i consumatori a danno del made in Italy, è stato affrontato con 957 interventi ispettivi. Complessivamente in questo campo sono state 228 le indagini che hanno consentito di ricostruire le filiere di commercio illecito spesso con caratteri di trasnazionalità.
in evidenza
Il fatto della settimana Casellati vista dall'artista

Culture

Il fatto della settimana
Casellati vista dall'artista

in vetrina
Grande Fratello 2018, ALESSIA PRETE SEXY: DOCCIA E TINTARELLA. Gf 2018 news

Grande Fratello 2018, ALESSIA PRETE SEXY: DOCCIA E TINTARELLA. Gf 2018 news

motori
FREE SUNDAYS CITROEN: “Ma che domenica speciale… una domenica con te!”

FREE SUNDAYS CITROEN: “Ma che domenica speciale… una domenica con te!”

i più visti
Zurich Connect

Zurich Connect ti permette di risparmiare sull'assicurazione auto senza compromessi sulla qualità del servizio. Scopri la polizza auto e fai un preventivo

i blog di affari
Ascolti tv, la formula magica della Carlucci: in Rai la "società aperta"
di Klaus Davi
I pazienti? Conviene che restino malati. E' business. Parola di Goldman Sachs
di Diego Fusaro
Ascolti tv, Zoro e la difficoltà di ironizzare sul cadavere della politica
di Klaus Davi

Abiti sartoriali da Uomo, Canali

Dal 1934 Canali realizza raffinati abiti da uomo di alta moda sartoriale. Scopri la nuova collezione Canali.


RICHIEDI ONLINE IL TUO MUTUO
Finalità del mutuo
Importo del mutuo
Euro
Durata del mutuo
anni
in collaborazione con
logo MutuiOnline.it
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano n° 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154

© 1996 - 2018 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati

Per la tua pubblicità sul sito: Clicca qui

Contatti

Cookie Policy

Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.