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Geopolitica
Riciclaggio, 23 paesi nella lista nera Ue: c'è anche l'Arabia Saudita

Ue: anti-riciclaggio; 23 paesi in 'lista nera', anche Arabia Saudita

Ventitre paesi sulla 'lista nera' della Ue per il rischio riciclaggio: la Commissione ha indicato infatti 23 stati che sono carenti nella loro legislazione anti-riciclaggio e che dunque potrebbero potenzialmente favorire finanziamenti ad attivita' terroristiche. Da oggi le banche e le altre entita' coperte dalle norme antiriciclaggio dell'UE saranno tenute ad applicare maggiori controlli (una due diligence) sulle operazioni finanziarie che coinvolgono clienti e istituti finanziari di questi paesi terzi ad alto rischio, per identificare meglio eventuali sospetti flussi di denaro.

L'elenco comprende: Samoa, Bahamas, Botswana, Repubblica Popolare di Corea, Etipia, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, Trinidad e Tobago, Tunisia, Isole vergini usa, e Yemen. Secondo Vera Jourova', commissario per la giustizia la Ue ha "stabilito i piu' elevati standard antiriciclaggio del mondo, ma dobbiamo assicurarci che il denaro sporco proveniente da altri paesi non trovi la strada per il nostro sistema finanziario. I soldi sporchi sono la linfa vitale della criminalita' organizzata e del terrorismo e invito i paesi elencati a porre rimedio rapidamente alle loro carenze: la Commissione e' pronta a lavorare a stretto contatto con loro per affrontare tali questioni nel nostro reciproco interesse". 

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