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Affari Italiani.it. Il primo quotidiano digitale, dal 1996Vip in fuga dal fisco a Panama. "Reati penali", indaga la Procura di Roma
Dopo Torino e Milano si muovono anche i pm di piazzale Clodio
Anche la Procura di Roma, dopo quella di Torino e Milano, è intenzionata a seguire da vicino la vicenda dei cosiddetti 'Panama Papers', le societa' offshore riconducibili a politici, uomini d'affari e a personaggi legati al mondo dello sport e dello spettacolo. I pm di piazzale Clodio stanno valutando in queste ore l'apertura di un procedimento penale con l'affidamento di una delega specifica alla Guardia di Finanza per l'avvio dei primi accertamenti preliminari.
GLI ITALIANI COINVOLTI.
Circa un migliaio di clienti provenienti dal nostro Paese sono citati, a vario titolo, nei documenti custodite nell’immensa banca dati di Mossack Fonseca. Un gigantesco archivio informatico a cui, grazie a un anonimo informatore, hanno avuto accesso i giornalisti dell’Icij, l’International Consortium of investigative journalists
Si chiama Lenville overseas e ha sede a Panama la società che proietta il nome di Luca di Montezemolo nel lungo elenco degli italiani con l’offshore. I documenti analizzati confermano che lo studio Mossack Fonseca ha curato anche gli interessi del presidente di Alitalia. Nei primi mesi del 2007 sono stati siglati una serie di contratti che, tra l’altro, indicano Montezemolo come procuratore di Lenville. Il manager, a quell’epoca al vertice di Ferrari e presidente di Fiat, ha ricevuto la delega per operare su un conto alla Bim Suisse, filiale elvetica dell’italiana Banca Intermobiliare.
Nelle carte ricorrono i nomi di due grandi istituti di credito italiani come Unicredit e Ubi. Non solo. I file panamensi aggiungono particolari inediti su vicende giudiziarie come il caso dell’eredità di Nino Rovelli, il re della chimica anni Settanta. E negli stessi documenti segreti compare anche il nome di Giuseppe Donaldo Nicosia, sotto inchiesta a Milano per frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Un’inchiesta in cui è coinvolto anche l’ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri, che sta scontando in carcere una condanna a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa.
