Ancona, riciclaggio: scattati 12 arresti per attività da 130 milioni di euro

Scattate 12 ordinanze di misura cautelare a seguito dell'indagine antiriciclaggio attivata dalla Finanza di Ancona.

Oltre 200 finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Ancona, dello Scico di Roma, del gruppo di Fermo e della compagnia di Civitanova Marche hanno dato avvio a 12 ordinanze di applicazione della misura di custodia cautelare, di cui 9 in carcere e3 ai domiciliari.

Come riporta LaPresse, i 12 arrestati sono indagati, insieme ad altre 132 persone, per associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e auto-riciclaggio.

Dall'indagine è emersa un'attività di riciclaggio da 130 milioni di euro. La mente dell'organizzazione criminale ha più volte mostrato l’intento di utilizzare le sue società per avanzare richieste delle agevolazioni e delle misure per l'emergenza Covid-19.

Gli esiti dell’attività operativa saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.20 nella sala stampa del comando provinciale della guardia di finanza di Ancona, Lungomare Luigi Vanvitelli 26, a cui parteciperà anche il procuratore di Ancona Monica Garulli