A- A+
Milano
Monza: bancarotta fraudolenta e riciclaggio, arrestati 4 imprenditori

Monza: bancarotta fraudolenta e riciclaggio, arrestati 4 imprenditori

Quattro imprenditori sono stati arrestati dalla guardia di finanza del comando provinciale di Monza su ordine del Tribunale. Fanno parte di un gruppo criminale che avrebbe commesso reati che vanno dalla bancarotta fraudolenta alla frode fiscale passando per l'autoriciclaggio attraverso una catena di pizzerie presente nelle province di Monza-Brianza, Milano e Varese. I finanzieri stanno eseguendo il sequestro preventivo di beni, quote sociali, denaro, titoli e strumenti finanziari sui numerosi conti correnti intestati agli indagati e alle società coinvolte per oltre 1 milione e 200mila di euro, provento dei reati. Con intercettazioni telefoniche, analisi forensi di supporti informatici e disamina di documentazione contabile, i militari hanno disarticolato il sofisticato sistema di frode con cui gli arrestati, frodando l'erario e i lavoratori dipendenti, riuscivano a distrarre sistematicamente a proprio vantaggio beni e profitti delle aziende amministrate verso altre società a loro riconducibili.

L'attività di indagine ha infatti consentito di appurare che i profitti sono stati illecitamente riciclati e reinvestiti nel corso degli anni 2018 e 2019 a favore di due società, la prima operante nel comparto della moda e titolare di un marchio internazionale pubblicizzato da noti personaggi televisivi e la seconda nel settore della ristorazione.

Commenti
    Tags:
    monzadonn'angelinabancarotta fraudolentariciclaggio






    Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano n° 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154

    © 1996 - 2021 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati

    Per la tua pubblicità sul sito: Clicca qui

    Contatti

    Cookie Policy Privacy Policy

    Cambia il consenso

    Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.