Riciclavano denaro e investivano in arte: sequestrato un Goya e 5 mln. La base della banda a RomaMercoledì, 14 maggio 2025 Finanza e Polizia scoprono una banda di 30 persone che operava in Slovacchia, Emirati e Regno Unito: 7 indagati
Fatture false e riciclaggio, colpo al settore edile: maxi blitz tra Emilia Romagna e Campania Mercoledì, 7 maggio 2025Oltre 29 misure cautelari e 40 perquisizioni in tutta Italia: il gruppo criminale gestiva transazioni illecite per evadere il fisco e riciclare denaro sporco
Acquisizione Auchan, ex vertici Conad indagati per corruzione: sequestrati 36 milioni Giovedì, 13 marzo 2025Fra loro ci sono l'ex ad di Conad Francesco Pugliese e l'ex direttore finanziario Mauro Bosio che avrebbero costituito una fiduciaria per ricevere false consulenze da parte di imprenditori
BMW Group RDC, 30 anni di leadership nel riciclaggio e economia circolareDomenica, 15 settembre 2024Da tre decenni, il BMW Group sta dettando il passo nell'industria automobilistica attraverso il suo centro di riciclaggio e smantellamento, sviluppando processi avanzati per il riutilizzo delle risorse e promuovendo una maggiore circolarità.
Rifiuti, Italia regina del riciclo: Nord al primo posto, poi Sud e CentroGiovedì, 4 luglio 2024Sono 698 i comuni virtuosi nella gestione dei rifiuti urbani. Al primo posto del report c'è il Veneto (con 173 comuni), seguito da Lombardia e Campania
Riciclaggio di denaro, il Principato di Monaco entra nella "lista grigia"Venerdì, 28 giugno 2024La maggior parte dei fondi sospetti provengono da Italia e Francia, seguiti poi da Russia e Belgio
Bankitalia lancia l'allarme riciclaggio: vale 40mld. Movimenti verso la RussiaGiovedì, 27 giugno 2024Si tratta di circa il 2% del Pil, nel mirino finiscono le "operazioni opache" verso Mosca
Assocarta: "’Italia 2° produttore e utilizzatore di carta da riciclare in Ue"Giovedì, 20 giugno 2024L'Assemblea Pubblica di Assocarta ha evidenziato una produzione di carta e cartone in Italia di 7,5 milioni di tonnellate nel 2023
Ostia, l'allegra Fondazione riciclava denaro nello stabilimento ex FascianiMercoledì, 12 giugno 2024Frode fiscale, riciclaggio e auto riciclaggio: dopo lo “sconto” del 90% sul canone, la GdF indaga sul Village: 9 ordinanze di custodia
Frode informatica e riciclaggio online: sgominata associazione di truffatoriVenerdì, 31 maggio 2024Un arresto e sequestrati centinaia di miglia di euro in criptovalute. Alle vittime proponevano accordi economici volti a finanziare attività imprenditoriali