Ostia, l'allegra Fondazione riciclava denaro nello stabilimento ex FascianiMercoledì, 12 giugno 2024Frode fiscale, riciclaggio e auto riciclaggio: dopo lo “sconto” del 90% sul canone, la GdF indaga sul Village: 9 ordinanze di custodia
Frode informatica e riciclaggio online: sgominata associazione di truffatoriVenerdì, 31 maggio 2024Un arresto e sequestrati centinaia di miglia di euro in criptovalute. Alle vittime proponevano accordi economici volti a finanziare attività imprenditoriali
Camorra e riciclaggio, sequestrata pizzeria a Napoli che ospitò Bill ClintonMartedì, 14 maggio 2024ndagini della Guardia di Finanza e della Dda: cinque arresti, sequestro da tre milioni e mezzo
Messina Denaro, arrestati 11 uomini: riciclavano i soldi dei clanMartedì, 16 aprile 2024Sono accusati a vario titolo di mafia, riciclaggio, turbativa d'asta, trasferimenti fraudolento di valori e ricettazione
Villa Alberoni: si indaga per riciclaggio, delega procura Milano a GdfSabato, 23 marzo 2024Ipotesi di riciclaggio sui flussi di denaro legati alla compravendita della villa, in Versilia, di Francesco Alberon
Bancarotta fraudolenta e riciclaggio: sei arresti a MilanoGiovedì, 8 febbraio 2024Anche un avvocato e un commercialista tra le persone coinvolte in una serie di truffe e reati fallimentari. Vittima anche una compagnia telefonica
Bari, "vino e profumi coi soldi del Teatro Petruzzelli"Giovedì, 11 gennaio 2024La testimonianza del droghiere
Riciclaggio e banche "abusive", sgominata banda cineseGiovedì, 21 dicembre 2023Le accuse vanno dall'associazione per delinquere alla prestazione abusiva di servizi di pagamento fino al riciclaggio
Tapiro a Legambiente, consegna premio a assessore NOdifferenziata-tagliaboschiDomenica, 17 dicembre 2023Legambiente consegna il premio per la raccolta differenziata ad assessore antidifferenziata e tagliaboschi Enzo Marra noto per il taglio del bosco Chianca VIDEO
Frode, riciclaggio e manodopera illecita: 40 perquisizioni della Gdf di MilanoMercoledì, 4 ottobre 2023L'indagine condotta dai militari del Gruppo Sesto San Giovanni ha fatto emergere l'esistenza di un'insidiosa organizzazione