Tutto su: riciclaggio

Si tratta di circa il 2% del Pil, nel mirino finiscono le "operazioni opache" verso Mosca

L'Assemblea Pubblica di Assocarta ha evidenziato una produzione di carta e cartone in Italia di 7,5 milioni di tonnellate nel 2023

Frode fiscale, riciclaggio e auto riciclaggio: dopo lo “sconto” del 90% sul canone, la GdF indaga sul Village: 9 ordinanze di custodia

Un arresto e sequestrati centinaia di miglia di euro in criptovalute. Alle vittime proponevano accordi economici volti a finanziare attività imprenditoriali

ndagini della Guardia di Finanza e della Dda: cinque arresti, sequestro da tre milioni e mezzo

Sono accusati a vario titolo di mafia, riciclaggio, turbativa d'asta, trasferimenti fraudolento di valori e ricettazione

Ipotesi di riciclaggio sui flussi di denaro legati alla compravendita della villa, in Versilia, di Francesco Alberon

Anche un avvocato e un commercialista tra le persone coinvolte in una serie di truffe e reati fallimentari. Vittima anche una compagnia telefonica

La testimonianza del droghiere

Le accuse vanno dall'associazione per delinquere alla prestazione abusiva di servizi di pagamento fino al riciclaggio