Riciclaggio con il sistema "hawala": tredici arrestati

Milano, operazione delle Fiamme Gialle: riciclaggio usando l'"hawala"

Il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Milano ha arrestato 13 persone (10 in Italia e 3 in Ungheria) con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale. Al centro dell'inchiesta, coordinata dal responsabile dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili e dal pm Adriano Scudieri, un gruppo di persone che, attraverso il sistema di trasferimento di denaro dell'hawala, riscuoteva i proventi delle attivita' di traffico di droga e di armi e del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da uno dei 'corrispondenti'. L'hawala e' un sistema di trasferimento di denaro basato sulla 'fiducia' senza passare per il sistema bancario tradizionale. Le ordinanze sono state firmate dal gip Teresa De Pascale che ha anche disposto il sequestro preventivo di 4 milioni di euro. Nel corso degli arresti, la Gdf ha sequestrato un milione di euro in contanti.