Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, su delega della procura di Roma, ha eseguito una serie di perquisizioni presso la sede legale e l’ufficio amministrativo della Roma Global Service srl e della San Raffaele spa, riconducibili alla famiglia Angelucci.
Dieci persone sono state iscritte sul registro degli indagati (tra cui Antonio Angelucci e i figli Giampaolo, Andrea e Alessandro) per associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale, anche con la creazione di societa’ italiane e altre formalmente residente all’estero, e alla commissione di reati contro il patrimonio.
Al centro degli accertamenti della Finanza, la mancata presentazione, dal 2009 al 2013, delle dichiarazioni sulle imposte dirette e indiretta della TH Sa (societa’ estera con formale residenza a Lussemburgo ma di fatto operante in Italia) e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per alcuni milioni di euro.