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Mediobanca approva il bilancio 2025 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea conferma dividendo a €1,15 per azione, rinnova governance e affida la revisione a PwC
Mediobanca, Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione: Vittorio Umberto Grilli nominato Presidente e Alessandro Melzi d’Eril Amministratore Delegato
Nel corso dell’odierna Assemblea degli Azionisti, Mediobanca ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a € 1,15 per ciascuna azione avente diritto. Di tale importo, € 0,56 sono già stati corrisposti come acconto nel mese di maggio, mentre il saldo di € 0,59 sarà posto in pagamento il prossimo 26 novembre. La “record date” è fissata per il 25 novembre e la data di stacco per il 24 novembre. L’Assemblea ha inoltre espresso voto favorevole alle politiche di remunerazione e incentivazione per il biennio 2025-2026 e al Piano di Performance Shares relativo allo stesso periodo. L’informativa sui compensi erogati nell’esercizio 2024-2025 ha registrato un’astensione pari al 97,06%.
È stato stabilito in dodici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica per gli esercizi 2026-2028. Sono stati nominati amministratori Vittorio Umberto Grilli, Alessandro Melzi d’Eril, Sandro Panizza, Paolo Gallo, Massimo Lapucci, Tiziana Togna, Giuseppe Matteo Masoni, Federica Minozzi, Donatella Vernisi, Andrea Zappia, Ines Gandini e Silvia Fissi, candidati tratti dalla lista presentata dall’azionista Banca Monte dei Paschi di Siena. Il compenso complessivo annuo lordo per il Consiglio è stato fissato in un massimo di € 2,5 milioni, esclusi i compensi previsti dall’art. 2389, terzo comma, c.c. per gli amministratori con specifiche deleghe. L’incarico di revisione legale dei conti di Mediobanca, nonché la revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità, è stato affidato a PriceWaterhouseCoopers. La durata dei mandati sarà rispettivamente dal 2026 al 2034 e dal 2026 al 2028. Tale decisione segue la risoluzione consensuale degli incarichi precedentemente conferiti a EY S.p.A. per gli esercizi 2022-2030.
Successivamente alla riunione assembleare, il Consiglio di Amministrazione si è riunito nominando Vittorio Umberto Grilli Presidente, Alessandro Melzi d’Eril Amministratore Delegato, Sandro Panizza Vice Presidente e Massimo Bertolini Segretario del Consiglio. La costituzione dei Comitati endoconsiliari sarà oggetto di una successiva riunione del Consiglio.
Il Consiglio ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea straordinaria degli Azionisti per il 1° dicembre 2025, in unica convocazione, al fine di deliberare sulla modifica degli articoli 3 (riguardante l’inclusione nel Gruppo Montepaschi) e 31 (relativo alla chiusura dell’esercizio sociale al 31 dicembre) dello Statuto Sociale. L’avviso di convocazione e la relazione illustrativa sul punto all’ordine del giorno sono disponibili presso la sede sociale, sui siti mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti dicembre 2025) e emarketstorage.com. Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di anticipare al 5 novembre 2025 l’approvazione dei dati trimestrali al 30 settembre, modificando conseguentemente il Calendario Finanziario.
