Sono 18 le persone indagate dalla Squadra Mobile di Roma con l’accusa di aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe in danno di istituti bancari in Francia mediante l’apertura con documenti falsi di conti correnti che venivano svuotati dopo aver ottenuto bancomat, assegni e carte di credito.
Rolex, prodotti elettronici e beni di lusso, ma anche “cambi di denaro” presso i vari casinò tra la Francia e il Nord Italia: i promotori dell’organizzazione istruivano i propri sodali a sfruttare il tempo “finestra”, di circa 6-7 giorni lavorativi, che normalmente impiegava un assegno per essere “bancato”, per eseguire i movimenti bancari: l’ammontare complessivamente truffato per ogni singolo “viaggio” era indicativamente oscillante tra i 60mila e gli 80mila euro con un vantaggio annuo stimato per il sodalizio criminale di circa 600.000 euro.
Le banche estere sistematicamente truffate dalla collaudata organizzazione criminale sono noti istituti esteri tra i quali, a titolo esemplificativo, HSBC Hong Kong & Shanghai Banking Corporation, CIC Crédit industriel et commercial, LCL Le Crédit Lyonnais, BNP Banque Nationale de Paris, Monte Dei Paschi International bank, Barclays, Banque palatine, Banque en ligne Société Générale, Crédit Agricole Banque, BPE La Banque Privée Européenne, Les Banques Populaires, Crédit mutuel, e Banca Regionale Europea.
Perquisiti e sequestrati i beni immobili di un avvocato del Foro di Roma nonché di un appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la locale Sezione Volanti della Questura ed un collaboratore amministrativo in servizio presso il Tribunale di Roma.