Sono in corso decine di perquisizioni per accertare una truffa da 47 milioni di euro ai danni di Mps. Il raggiro sarebbe avvenuto attraverso movimenti di denaro su vari conti offshore
Decine di perquisizioni sono in corso dall’alba di oggi da parte della Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena. Le indagini derivano dal filone principale dell’inchiesta che ha riguardato gli ex vertici dell’istituto senese.
L’ipotesi è quella di una truffa al Monte dei Paschi di Siena per 47 milioni di euro. Il raggiro sarebbe avvenuto attraverso movimenti di denaro su vari conti correnti intestati a societa’ e fiduciarie con sedi in Paesi offshore. Nell’ inchiesta vi sono 11 indagati tra ex funzionari della banca e broker finanziari. La magistratura procede per associazione per delinquere aggravata finalizzata alla truffa ai danni della banca senese, che è dunque parte lesa nel procedimento.