La consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica sul copioso materiale sequestrato e corroborata dalle dichiarazioni rese dalle vittime ha permesso di acclarare che le somme sottratte dalla contabilità aziendale – per far fronte alle continue richieste di denaro da parte del clan CASAMONICA – hanno avuto dal 2007 al 2010 un ammontare pari ad € 1.785.300,00 con i seguenti tassi usurari applicati:
– CASAMONICA Enrico per la vendita di orologi, macchine interessi applicati dal 724,26% al 38.347,12% annuale
– CASAMONICA Antonio per la vendita di una macchina interessi applicati 51,02 % annuale
– CASAMONICA Diego per vendita autovettura interessi applicati 2838,89 %
– CRISTIN Pietro per compravendita di autovetture interessi applicati dal 43,86% al 1288,29% annuale;
– CRISTINA Casamonica per prestito in denaro interessi applicati 76580,83 % annuale
– GRANCAGNOLO Giuseppe per prestito in denaro interessi applicati dal 40,84% al 217,91 % annuale
– CASAMONICA Loreta per prestito in denaro interessi applicati dal 40,84% al 217,91 % annuale.
– GAROFOLI Antonio per prestito in denaro interessi applicati dal 65,38% al 185,09% annuale
– IONESCU Stefan per prestito in denaro interessi applicati dal 185,09% al 17033,33% annuale
– CASAMONICA Consilio per prestito denaro e vendita anelli interessi applicati dal 217,91% al 75826,21% annuale
Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari in carcere sono state eseguite numerose perquisizioni locali nella Capitale e nella provincia di Roma, nei centri di Nettuno, Genzano, Lanuvio e Cerveteri, nei confronti dei sottonotati indagati e sedi legali di aziende riferibili al clan CASAMONICA:
– CASAMONICA Raffaela nata a Frascati il 03.11.1972;
– CASAMONICA Loreta, detta “Paciocca”, nata a Roma il 11.02.1979;
– CASAMONICA Cristina nata a Roma il 05.04.1981;
– CASAMONICA Francesca nata a Roma il 03.10.1964;
– CASAMONICA Virgilia, detta “Virginia”, nata a Roma il 04.08.1962;
– BIANCHI Giampiero, nato a Roma il 06.09.1966;
– TEALDI Tonino, nato a Bonnanaro (SS) il 19.08.1957;
– VEGACAR.IT S.r.L. con sede legale sita in Roma in via Piave n°52 con salone espositivo sito a Lanuvio (Rm) in via Nettunense n° 122;
– C.EDI.R Centro Edilizio Romano S.p.A. con sede legale in Roma in via del Circo Massimo n°9 con sede operativa a Genzano di Roma (Rm) in via Appia Vecchia n° 109;
– IMMOBILIARE Frat.lli CRISTIN S.R.L. , con sede legale a Genzano di Roma, (RM) in via Appia Vecchia n.139;
– CPRG IMMOBILIARE S.R.L., con sede legale a Velletri (RM), in via XXIV Maggio n.14.
Nel corso delle perquisizioni locali sono state sottoposte a sequestro autovetture di pregio, orologi e preziosi per un valore ancora da quantificare.