Tutto su: frode fiscale

Il decreto di convalida firmato dal gip di Milano Luca Milani conferma il sequestro d’urgenza da circa 16,5 milioni di euro a carico della Kuehne+Nagel srl

La Procura di Milano ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza di oltre 46,8 milioni di euro nei confronti di Dhl Express Italy. "Sfruttato" anche il piano governativo Industria 4.0

Il "modello Milano" in un decennio ha consentito di recuperare svariati miliardi di euro facendo emergere i reati fiscali dei grandi colossi. Non solo le big tech, ma anche i brand del lusso e la logistica

La Procura di Milano contesta una frode fiscale per 1 miliardo e 200 milioni nelle vendite a distanza in Italia nel 2019, 2020 e 2021. Un precedente che potrebbe minacciare alle fondamenta il modello di business del colosso di Bezos

Mancato versamento di 78 milioni di euro di contributi previdenziali e un sistema di cooperative "serbatoio" da cui attingere manodopera: le accuse a FedEx

Agenti coordinati da Eurojust hanno controllato gli uffici della piattaforma streaming

Smantellata una vasta rete criminale con sede a Cinisello Balsamo: sequestrati fondi illeciti, conti bancari, immobili e auto di lusso

Un impero da oltre 15milioni sequestrato a un imprenditore di Saronno e ai suoi complici, tra false dichiarazioni e beni nascosti dietro prestanome

Un imprenditore italiano e uno cinese sono accusati di gravi infrazioni alle leggi fiscali e di riciclaggio di guadagni illeciti

Frode fiscale, riciclaggio e auto riciclaggio: dopo lo “sconto” del 90% sul canone, la GdF indaga sul Village: 9 ordinanze di custodia