Credit Suisse e’ indagata perche’ avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilita’ degli enti per reati commessi dai propri dipendenti nell’inchiesta della procura di Milano con al centro circa 14 mila italiani che, attraverso le strutture della banca, avrebbero trasferito all’estero almeno 14 miliardi di euro.
Parte del denaro evaso, 8 miliardi, sarebbe finito in conti anonimi alle Bermuda con polizze assicurative considerate fittizzie e non inserite nella contabilita’ ufficiale della Banca. Dopo la chiusura delle indagine, a ciascun contribuente verra’ chiesto se ha dichiarato al fisco questi depositi esteri o se li ha nel frattempo regolarizzati per via legale. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, a fare emergere la responsabilita’ della banca sarebbe anche un sorta di ‘manuale’ per evasori creato per addestrare i funzionari italiani.
E’ Credit Suisse Ag la societa’ indagata dalla Procura di Milano perche’ avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilita’ degli enti per reati commessi dai propri dipendenti nell’inchiesta riguardante 14 mila italiani che, attraverso le strutture della banca, avrebbero trasferito all’estero almeno 14 miliardi di euro. Non risulta coinvolta nel procedimento penale la fiale italiana del gruppo, Credit Suisse Italy.