Riciclavano denaro e investivano in arte: sequestrato un Goya e 5 mln. La base della banda a RomaMercoledì, 14 maggio 2025 Finanza e Polizia scoprono una banda di 30 persone che operava in Slovacchia, Emirati e Regno Unito: 7 indagati
Fatture false e riciclaggio, colpo al settore edile: maxi blitz tra Emilia Romagna e Campania Mercoledì, 7 maggio 2025Oltre 29 misure cautelari e 40 perquisizioni in tutta Italia: il gruppo criminale gestiva transazioni illecite per evadere il fisco e riciclare denaro sporco
Guardia di Finanza ferma nel Lodigiano un furgone con moto rubate Lunedì, 31 marzo 2025Nell'indagine ritrovata anche la moto rubata allo staff della Milano-Sanremo. Denunciate due persone per ricettazione
Roma, Francesco Totti: debiti saldati col Fisco il piemme chiede l'archiviazioneLunedì, 31 marzo 2025Il Pupone dribbla la Guardia di Finanza. Per gli spot doveva aprire una partita Iva. Rischiava un processo per 900 mila euro
Stefania Nobile e il socio Lacerenza, la nuova Milano da bere e da sniffare: su Affari le carte dell'inchiesta. Esclusivo Venerdì, 7 marzo 2025La figlia di Wanna Marchi arrestata per droga e prostituzione: ecco il sistema messo in piedi dalla Nobile e dal socio in affari Lacerenza, proprietario della Gintoneria di via Napo Torriani (Milano)
Donna di 70 anni nascondeva nell'armadio 1 kg di cocaina e armi da guerraVenerdì, 28 febbraio 2025La scoperta a pochi metri dalla caserma della GdF di Nettuno. In casa una mitraglietta Scorpion
Fisco: criptovalute non dichiarate per 270 mlm, trader paga tasse per 12,5mlnVenerdì, 28 febbraio 2025Un trader di Ravenna custodiva un tesoro virtuale. Dopo il sequestro della Finanza “collabora”
Big tech ed evasione fiscale: la Procura di Milano accende i riflettori anche su Twitter-XMercoledì, 26 febbraio 2025Presunta evasione dell'Iva per 12,5 milioni di euro: Procura di Milano e Guardia di Finanza indagano su Twitter (oggi X). Contestazione analoga a quella che ha coinvolto Meta
Crediti d'imposta falsi, maxi operazione della GdF: 179 indagati in tutta ItaliaGiovedì, 6 febbraio 2025Operazione Ombromando: truffa fiscale per 104 mln di euro
Falso miele made in Italy: sequestrate a Vicenza 22 tonnellate di provenienza misteriosaVenerdì, 24 gennaio 2025Operazione della GdF sui prodotti alimentari con false indicazioni geografiche
