Fisco: criptovalute non dichiarate per 270 mlm, trader paga tasse per 12,5mlnVenerdì, 28 febbraio 2025Un trader di Ravenna custodiva un tesoro virtuale. Dopo il sequestro della Finanza “collabora”
Big tech ed evasione fiscale: la Procura di Milano accende i riflettori anche su Twitter-XMercoledì, 26 febbraio 2025Presunta evasione dell'Iva per 12,5 milioni di euro: Procura di Milano e Guardia di Finanza indagano su Twitter (oggi X). Contestazione analoga a quella che ha coinvolto Meta
Crediti d'imposta falsi, maxi operazione della GdF: 179 indagati in tutta ItaliaGiovedì, 6 febbraio 2025Operazione Ombromando: truffa fiscale per 104 mln di euro
Falso miele made in Italy: sequestrate a Vicenza 22 tonnellate di provenienza misteriosaVenerdì, 24 gennaio 2025Operazione della GdF sui prodotti alimentari con false indicazioni geografiche
Cocaina liquida dalla Colombia per rifornire Calabria, Lazio e VenetoGiovedì, 23 gennaio 2025Dieci arresti della Gdf tra italiani e colombiani. Scoperto il laboratorio chimico per la trasformazione "a solido"
I furbetti dei lavori nelle scuole: pagavano due volte le fatture, sospesi un dirigente scolastico e un dirigente di un istituto professionaleMercoledì, 11 dicembre 2024Le indagini hanno rivelato che le duplicazioni dei mandati rappresentavano solo una parte di un sistema più ampio di anomali affidamenti diretti, reiteratamente attribuiti ai medesimi fornitori
Diplomi facili: era ai domiciliari per droga in Toscana ma risultava presenta ai corsi di formazione di Regione Lazio a Velletri e LatinaLunedì, 2 dicembre 2024Da tutta Italia in 160 hanno ottenuto il diploma senza mai fare i corsi. La Finanza scopre due scuole che facevano soldi facili coi corsi finanziati dal Pnrr: 4 arresti
Lodi: bancarotta e finanziamenti Illeciti, sequestrati oltre 350mila euroGiovedì, 28 novembre 2024Sequestrati beni e finanziamenti illeciti per oltre 350mila euro in un'operazione della Guardia di Finanza contro frodi e malversazioni nel settore agricolo a Lodi
Multa record da 21 milioni di euro per un bond non dichiarato alla doganaMercoledì, 20 novembre 2024L'uomo era stato fermato alla frontiera di Chiasso con un bond del Regno di Romania del 1929 dal valore di 70milioni di euro
Benzina e gasolio sotto controllo della 'ndrangheta, raffica di arresti: 7 in carcere, 12 ai domiciliari. Il trucco della frode tra società caroselloLunedì, 18 novembre 2024 Scico della Finanza notifica 25 misure per riciclaggio e autoriciclaggio. Le operazioni su Roma per agevolare la cosca Mazzaferro di Marina di Gioiosa Jonica
