Tutto su: riciclaggio

Sono un centinaio le compagnie assicurative alle quali potrebbero essere contestate l’evasione fiscale

Arrestati dalla Guardia di Finanza di Milano due professionisti: un fiduciario svizzero e un consulente lombardo

L'esperto di "Report": "La criminalità organizzata si nasconde dietro i prestanome, ma chi conosce il giochetto se ne accorge"

L'artista ed imprenditrice è finita in manette insieme ad alcuni familiari. Secondo l'accusa ha favorito tre clan camorristi

Bloccato prima di partire da Fiumicino un corriere che tentata di esportare una massa enorme di contanti, nascosti in un televisore

Nel 2020 Roma con 12 mila e 669 è la città italiana con il maggior numero di operazioni finanziarie sospette segnalate

Sequestrati 1,2 milioni di euro per evasione fiscale a imprenditori nel settore della ristorazione e della moda

Maxi sequestro di beni a Roma al clan che aveva investito denaro illecito nelle catene food Mizzica, Macao e Babylon bar. Il denaro ripulito da re delle slot

Il business dell'organizzazione era collegato a trasmissioni televisive specializzate nella previsione dei numeri del lotto