Tutto su: riciclaggio

Donna avvocato e il compagno avrebbero riciclato denaro provenienti dal boss di camorra Vincenzo Guida

Più volte l'organizzazione criminale ha provato a utilizzare le società per ricevere agevolazioni

Dal traffico di droga al riciclaggio: i campi di interesse della cosca Anello-Fruci dominante tra le province di Catanzaro

Nove cittadini stranieri (7 albanesi e 2 egiziani) e 6 italiani sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di furti in abitazioni e ricettazione di gioielli

Operazione “affari di famiglia” di Guardia di Finanza e Polizia di Stato: perquisizioni tra Roma, Napoli, Frosinone, Verona e L'Aquila. In campo 200 agenti

Irene Pivetti, è indagata per riciclaggio nell’ambito di un’indagine della procura di Milano. La Gdf ha perquisito casa e uffici dell’ex presidente della Camera

Il “cavallo di ritorno” 2.0 finisce con le manette: arrestato dai carabinieri un 45enne straniero per estorsione e riciclaggio

Operazione “Mosaico 2” della Sezione Antiterrorismo della Digos della Questura di Roma: 8 persone agli arresti, 10 perquisizioni e 19 indagati

Il Die Welt sull'Italia scatena le reazioni. “Fara, Eurispes: "Sulla mafia gli amici tedeschi sono diventati molto competenti”