Como, bloccati alla frontiera svizzera con un assegno da cento milioniMercoledì, 4 dicembre 2019Como, la Procura indaga con l'ipotesi di riciclaggio: un pregiudicato cerca di valicare la frontiera con un assegno da cento milioni
Villa Renzi, l'indagine è nata dalla 'soffiata' dell'antiriciclaggioGiovedì, 28 novembre 2019"Passaggio anomalo di soldi sui conti di Renzi". Questa la segnalazione della Uif alla magistratura
Open, indagato Marco Carrai. Nella lista dei donatori Davide SerraMercoledì, 27 novembre 2019Inchiesta Open: contestati i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, Di Maio attacca Renzi sulla commissione sui fondi ai partiti
Open, perquisizioni sui finanziatori. Di Maio non fa sconti: siluro a RenziMartedì, 26 novembre 2019Inchiesta Open: si indaga sull’ex fondazione del leader di Italia Viva
Corruzione e riciclaggio: sequestro da 6 mln ad imprenditori legati a MaduroGiovedì, 14 novembre 2019Maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre 6 milioni di beni sequestrati ad imprenditori colombiani e italiani legati alla Repubblica del Venezuela
Pezzi di auto rubate per riparare veicoli nella sua officina abusiva: presoVenerdì, 25 ottobre 2019Ricettazione e riciclaggio di veicoli: denunciato il meccanico abusivo di Pantano. Le carcasse delle auto rubate nel giardino di casa
Era disoccupato e nullatenente ma aveva 5 mln di euro sul conto in bancaLunedì, 14 ottobre 2019False fatture in cambio di contanti per 20 mln di euro: scardinata un'organizzazione criminale ideata da 4 imprenditori romani
Riciclaggio a Brescia, sei evasori spostavano il denaro in SloveniaMercoledì, 4 settembre 2019La guardia di finanza di Brescia ha scoperto un meccanismo di ripulitura di "denaro sporco", frutto di evasione fiscale: sequestrati 1,3 milioni di euro
Ostia, estate finita per il Battistini: sequestro di beni per autoriciclaggioMercoledì, 10 luglio 2019Le due sorelle dello stabilimento di Ostia Battistini accusate dalla Finanza di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Versavano incassi si conti personali
